银行内部控制原理与评价 snb txt 网盘 pdf kindle 2025 lit 下载

本书既阐述了内部控制的基本原理和测试评价技术，又详细地介绍了银行所特有的内部控制系统的控制点、控制措施、测试程序等内容。在编写中，作者力求做到观点前瞻，内容翔实，通俗易懂，并能用于实战。本书适于从事银行内部控制评价的注册会计师、银行内部审计人员和银行各级管理人员、中央银行监管官员、大专院校金融审计专业的师生等读者群。

章 绪言

第二章 内部控制理论的发展

第三章 银行内部控制基本原则

第四章 内部控制的过程

第五章 计算机环境下的内部控制

第六章 内部控制的分解和描述

第七章 测试评价的工具和证据

第八章 内部控制属性抽样技术

第九章 内部控制测试评价步骤

第十章 银行公司治理结构评价

第十一章 银行内部审计系统评价

第十二章 现金项目内部控制与测试

第十三章 信贷业务内部控制与测试

第十四章 投资证券内部控制与测试

第十五章 存放同业内部控制与测试

第十六章 存款账户内部控制与测试

第十七章 国际业务内部控制与测试

第十八章 衍生产品内部控制与测试

第十九章 证券交易内部控制与测试

第二十章 银行资本充足率的测试

第二十一章 收入与支出的内部控制与测试

第二十二章 其他风险的内部控制与测试

第二十三章 银行内部控制综合评价

第二十四章 BPR，ISO，CSA与内部控制

主要参考文献

后记

汪叶斌，生于1960年，黄山市人，注册会计师，数年关注银行审计和内部控制问题，这方面的主要专著有《商业银行审计》等。

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编辑推荐

内部控制和风险这对矛盾的双方都是人，他们之间似乎是在玩博弈游戏，双方运用的都是对抗性思维，所以，不管是对银行管理当局——控制系统的设计师，还是对担负内部控制系统评价工作的审计师，学会运用科学的思维方法是至关重要的。这种思维方法就是贯穿于本书的系统科学方法论。

书籍介绍

本书既阐述了内部控制的基本原理和测试评价技术，又详细地介绍了银行所特有的内部控制系统的控制点、控制措施、测试程序等内容。在编写中，作者力求做到观点前瞻，内容翔实，通俗易懂，并能用于实战。本书适于从事银行内部控制评价的注册会计师、银行内部审计人员和银行各级管理人员、中央银行监管官员、大专院校金融审计专业的师生等读者群。